Reklam
Kripto Paralar

Hindistan, Çin Kara Para Aklama Davasında Kripto Para Borsası Wazirx’i İnceliyor – Borsalar Bitcoin Haberleri

reklam
Reklam


Hindistan’ın İcra Müdürlüğü’nün (ED), 1999 Döviz Yönetimi Yasası (FEMA) kapsamında Hindistan’ın en büyük kripto para borsalarından biri olan Wazirx’e bir bildirim gönderdiği bildirildi. ED, soruşturmanın “Çin’in sahip olduğu yasadışı çevrimiçi bahis uygulamalarına yönelik devam eden kara para aklama soruşturması temelinde” başlatıldığını belirtti.

ED’nin Wazirx’in FEMA Soruşturması

Hindistan’ın İcra Müdürlüğü’nün (ED) Cuma günü yaptığı açıklamada, Wazirx, CEO Nischal Shetty ve kurucu ortak Sameer Hanuman Mhatre’ye bir Sebep Gösterme Bildirimi (SCN) yayınladığı bildirildi. Wazirx, ülkedeki en büyük kripto borsalarından biridir. ED, Hindistan’ın kolluk kuvvetleri ve ekonomik istihbarat teşkilatıdır.

reklam

Bildirim, 2.790.74 crore değerinde kripto para birimleri içeren işlemler için “Döviz Yönetimi Yasası, 1999, (FEMA) kapsamında yayınlandı. [$381.93 million]”, ED şunları ekledi:

ED, Çin’in sahip olduğu yasadışı çevrimiçi bahis uygulamalarına yönelik devam eden kara para aklama soruşturması temelinde FEMA soruşturması başlattı.

reklam

ED, soruşturmasının, sanık Çin vatandaşlarının INR mevduatlarını tether’e dönüştürerek yaklaşık 57 crore değerindeki suç gelirlerini akladığını ortaya çıkardığını açıkladı (USDT) ve bunları Binance’e aktarmak.

Yetkili, incelenen süre boyunca Wazirx kullanıcılarının Binance hesaplarından 880 INR değerinde kripto para aldığını ve Binance hesaplarına 1.400 INR değerinde kripto para aktardığını iddia ediyor.

ED, “Bu işlemlerin hiçbiri herhangi bir denetim/soruşturma için blok zincirinde mevcut değil” dedi ve şunları vurguladı:

Wazirx müşterileri, konumu ve uyruğu ne olursa olsun herhangi bir kişiye ‘değerli’ kripto para birimlerini herhangi bir uygun belge olmadan transfer edebilir ve bu da onu kara para aklama/diğer yasadışı faaliyetler arayan kullanıcılar için güvenli bir sığınak haline getirir.

ED, “Wazirx’in temel zorunlu kara para aklama karşıtı (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele (CFT) önlem normlarını ve FEMA yönergelerini açıkça ihlal edecek şekilde gerekli belgeleri toplamadığını” iddia ediyor.

ED bildiriminin medya raporlarını takiben, Wazirx CEO’su Shetty, değişiminin “geçerli tüm yasalara uygun olduğu” konusunda ısrar etti.

“Müşterinizi tanıyın (KYC) ve kara para aklamayla mücadele (AML) süreçlerini takip ederek yasal yükümlülüklerimizin ötesine geçiyoruz ve gerektiğinde her zaman kolluk kuvvetlerine bilgi sağladık” diye vurguladı:

Platformumuzdaki tüm kullanıcıları resmi kimlik bilgileri ile takip edebiliyoruz. Acil servisten resmi bir bildirim veya bildirim alırsak, soruşturmada tam olarak işbirliği yapacağız.

Wazirx Cuma sabahı erken saatlerde ED’den bir bildirim almadığını söyledi ancak kullanıcılarına “Paralarınız Wazirx’te kesinlikle güvende” dedi.

Wazirx’in bu ED soruşturması hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.

Resim Kredisi: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

sorumluluk reddi: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan teklifi veya talebi veya herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, hukuk veya muhasebe tavsiyesi sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, bu makalede belirtilen herhangi bir içerik, mal veya hizmetin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya neden olduğu veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.




news.bitcoin.com

Kaynak Linki

reklam
reklamm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

reklam
Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Reklam Engelleyiciyi Kapatınız