Reklam
Kripto Paralar

FATF’in Yıllık Kripto İncelemesi, ‘Anonimlik Taktiklerinin Sürekli Kullanımı’ ve ‘Etkili Eksikliği’ Düzenlemesini Vurguluyor – Düzenleme Bitcoin Haberleri

reklam
Reklam


Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kuruluşun 12 aylık incelemesini yayınladı ve araştırma, raporlama yapan 128 yargı bölgesinin yalnızca %45’inin AML/CFT politikasına ve FATF tavsiyelerine uyduğunu vurguluyor. Yıllık gözden geçirme, “eksikliğin [of] etkili” düzenleme, “yetkili makamların işlem izini takip etmesini zorlaştırıyor ve suçluların cezai gelirleri hareket ettirmesi için daha fazla zaman kazanıyor”.

Raporlama Yetkilerinin Yarısından Azı FATF’nin Kripto Uyumluluk Standartlarını Karşıladı

Son birkaç yılda, FATF hükümetler arası kuruluş, sanal varlıklara (VA) ve sanal varlık hizmet sağlayıcılarına (VASP’ler) odaklandı. FATF, kara para aklama (ML) ve terörizmin finansmanı (TF) ile küresel ölçekte mücadele etmeye adanmış bir gruptur. Son zamanlarda Bitcoin.com Haberleri rapor edildi FATF’nin Seyahat Kuralını stablecoin’lere, merkezi olmayan finansa (defi) ve takas edilemez token (NFT) varlıklarına nasıl uyguladığı hakkında. Ayrıca, hükümetler arası kuruluş, gözaltında olmayan cüzdanların düzenlenmesini araştırmaktadır.

reklam

12 aylık inceleme ve FATF araştırmacısının bulguları, raporlama yapan 128 yargı bölgesinin yalnızca %45’inin kuruluşun tavsiyelerine ve standart AML/CFT politikasına uyduğunu iddia ediyor. Rapor, VA’lar ve VASP’lere ilişkin son 12 aylık FATF incelemesinden bu yana iki eğilimi vurgulamaktadır. FATF, “etkili AML/CFT düzenlemesinden yoksun yargı bölgelerinde kayıtlı veya faaliyet gösteren VASP’lerin kullanımının yanı sıra birden fazla VASP’nin (yerel ve/veya denizaşırı) kullanıldığını fark etmiştir. Bu, yetkili makamların işlem izini takip etmesini daha da zorlaştırıyor ve suçluların cezai gelirleri hareket ettirmesi için daha fazla zaman kazanıyor”, diyor kuruluşun araştırma notları.

Küresel finansal düzenleyici, kripto para birimi sektörüne ve ilgili işlemlere uygulanan anonimlik taktiklerinin devam ettiğini de gözlemledi. Covid-19’un başlamasının ardından FATF, “yasadışı fonları taşımak ve gizlemek için sanal varlıkların artan kullanımını gözlemledi. Bir yargı bölgesi, COVID-19 ilacının satışından elde edilen gelirleri aklamak için sanal varlıkların kullanıldığını bildirdi.” FATF araştırmacıları, düzenleyici yetki alanlarının durumu daha iyi kavraması gerektiğine inanıyor, ancak bunun yerine “stablecoins” ve “kitlesel kabul” üzerine odaklanıyorlar. Haziran 2019’dan bu yana kripto para birimi ML/TF risk ortamındaki ana eğilimlerden biri şunları içeriyor:

reklam

İşlemlerin anonimliğini artırmak için araç ve yöntemlerin sürekli kullanımı. Buna, İnternet alan adlarının proxy’ler aracılığıyla kaydedilmesi ve alan adlarının gerçek sahiplerini baskılayan veya redakte eden DNS kayıt şirketlerinin kullanılması, tamburların, karıştırıcıların ve anonimliği artırılmış kripto para birimlerinin veya gizlilik madeni paralarının kullanımı, merkezi olmayan borsalar ve uygulamalar, zincir atlama ve atomik takas değişimleri ve toz alma.

FATF, Yargı Yetkilerinin Uyumsuz VASP’lere Yönelik Düzenlemeler ve Caydırıcı Yaptırımlar Uygulayacağını Umut Ediyor

23 sayfalık raporun özü, FATF’nin, yetki alanlarının gerekli görüldüğünde ML ve TF’ye yönelik düzenlemeleri uygulamaya koymaya odaklanmasıdır. Bir basın açıklamasında, küresel düzenleyici, “yargı alanlarının çoğunluğunun ‘seyahat kuralı’ dahil olmak üzere FATF’nin gerekliliklerini henüz uygulamadığını ve bu, gerekli teknoloji çözümlerine ve uyumluluk altyapısına daha fazla yatırım yapılmasını caydırıyor” konusunda ısrar etti.

Rapora göre, ülkelerin tüm VASP’lerin AML/CFT için düzenleme ve denetlemeye veya izlemeye uymasını zorunlu kılması gerekiyor. Ülkelerin ayrıca, VASP’leri ihlal edenlerle başa çıkmak için “cezai, hukuki veya idari olsun, etkili, orantılı ve caydırıcı yaptırımlar” olduğundan emin olmaları gerekir. Raporda, “Yaptırımlar sadece VASP’lere değil, aynı zamanda yöneticilerine ve üst yönetimine de uygulanmalıdır” dedi.

FATF raporunda vurgulanan ana hedef, küresel düzenleyicinin amaçlarını belirtiyor:

  • VASP’lerin müşteri durum tespiti yapmak için gerekli olduğu, üzerinde zaman zaman belirlenen eşik değeri 1.000 USD/EUR’dur.
  • Ülkeler [to] kaynak VASP’lerin sanal varlık transferlerine ilişkin gerekli ve doğru oluşturucu bilgilerini ve gerekli lehdar bilgilerini elde etmesini ve tutmasını sağlayın.
  • Bilgiye erişimin takibi, dondurma işlemi yapılması, belirlenen kişi ve kuruluşlarla işlemlerin yasaklanması.

VA’lar ve VASP’ler hakkındaki en son 12 aylık FATF incelemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında ne düşündüğünüzü aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.

Bu hikayedeki etiketler

12 aylık rapor, AML/CFT, anonimlik, Bitcoin, uyumluluk altyapısı, Kripto, Kripto para, DeFi, şişman, Küresel Düzenleyici, Kara para aklama, velayet dışı, Yönetmelik, düzenleyiciler, Yaptırımlar, terör finansmanı, niyet, VA’lar, fısıltı, VASP’ler

Resim Kredisi: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

sorumluluk reddi: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan teklifi veya talebi veya herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, hukuk veya muhasebe tavsiyesi sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, bu makalede belirtilen herhangi bir içerik, mal veya hizmetin kullanımı veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya neden olduğu veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.




news.bitcoin.com

Kaynak Linki

reklam
reklamm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

reklam
Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Reklam Engelleyiciyi Kapatınız